La UCO pide investigar las cuentas bancarias de Santos Cerdán durante 10 años

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado formalmente al magistrado Leopoldo Puente autorización para investigar las cuentas bancarias personales y la información tributaria de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, correspondientes a la última década. La petición se produce justo después de que Cerdán renunciara a su acta de diputado este lunes, perdiendo así el aforamiento que le protegía. En el oficio remitido al juez, al que ha tenido acceso la agencia Efe, los investigadores excluyen específicamente de su solicitud aquellas cuentas vinculadas al partido o a la Fundación Pablo Iglesias.

Esta iniciativa de la UCO marca un punto de inflexión en la investigación, ya que busca analizar con detalle todos los movimientos financieros del que fuera número tres del PSOE desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad. El magistrado, por su parte, ha ofrecido a Cerdán la posibilidad de declarar voluntariamente el próximo día 25, algo que no podía hacer mientras mantenía su condición de aforado. La renuncia al escaño ha abierto la puerta a que pueda ser citado formalmente como investigado.

Los agentes han solicitado específicamente información de tres entidades bancarias diferentes sobre cualquier producto financiero en el que Santos Cerdán figure como titular, representante o autorizado. Esta petición incluye información detallada sobre movimientos, saldos, ingresos y pagos realizados durante el período señalado, con especial atención a transacciones superiores a los 300 euros.

Alcance detallado de la investigación financiera

La investigación que pretende realizar la UCO es extremadamente minuciosa. Según consta en el oficio remitido al juez Puente, los agentes quieren acceder a todos los productos bancarios y financieros vinculados a Cerdán, así como a las posibles informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que pudieran existir. La petición abarca un período de diez años, desde enero de 2014 hasta la actualidad, o desde la fecha de contratación de los productos si esta fuese posterior.

Entre la información solicitada se encuentra el registro de todas las transferencias emitidas y recibidas, los cambios de divisas realizados, los reintegros e ingresos en efectivo superiores a 300 euros, así como el cobro de cheques. Esta investigación patrimonial busca establecer un patrón completo de los movimientos financieros del exdirigente socialista durante una década completa.

Además de la información bancaria, la UCO ha pedido al magistrado que se dirija a la Agencia Tributaria para obtener un informe de suministro completo que abarque el mismo período (2014-2024). Este informe debe incluir datos exhaustivos sobre las cuentas bancarias, rentas percibidas, cheques, fondos de inversión, seguros contratados, bienes inmuebles en propiedad, relaciones societarias y bienes en el extranjero, entre otros aspectos.

Información tributaria solicitada a Hacienda

El requerimiento a la Agencia Tributaria es particularmente extenso y busca obtener una radiografía completa de la situación patrimonial y financiera de Santos Cerdán durante la última década. Los investigadores han solicitado información sobre facturas emitidas y recibidas, rendimientos como arrendatario, donaciones realizadas o recibidas, planes de pensiones contratados y cobros procedentes del Tesoro Público.

También se incluye en la petición información sobre posibles cajas de seguridad alquiladas por el exdirigente socialista y todas sus declaraciones fiscales presentadas en este período. Este minucioso análisis permitiría detectar cualquier posible irregularidad en los ingresos o en el patrimonio de Cerdán, así como movimientos financieros que pudieran resultar sospechosos.

Es importante destacar que la UCO ha excluido expresamente de su solicitud las cuentas relacionadas con el PSOE o la Fundación Pablo Iglesias, centrándose exclusivamente en la actividad financiera personal del exsecretario de Organización.

La pérdida del aforamiento como punto de inflexión

La solicitud de la UCO llega en un momento clave, justo después de que Santos Cerdán haya renunciado a su acta como diputado, perdiendo así el aforamiento que le protegía. Este estatus especial impedía que fuera investigado directamente por un juez ordinario, requiriendo la intervención del Tribunal Supremo para cualquier actuación judicial contra él.

En su oficio, los investigadores subrayan precisamente esta circunstancia como justificación para solicitar ahora estas diligencias de investigación. La renuncia de Cerdán a su escaño, efectiva desde el lunes, ha despejado el camino para que la investigación pueda avanzar sin los obstáculos procesales que implica el aforamiento.

El juez Leopoldo Puente, por su parte, ha ofrecido al exdirigente socialista la posibilidad de declarar voluntariamente el próximo día 25. Esta oferta se produce en un contexto en el que, hasta ahora, no podía citarle como investigado debido a su condición de aforado. La comparecencia, si finalmente se produce, podría ser determinante para el curso de la investigación.

Santos Cerdán ha sido una figura clave en la estructura orgánica del PSOE durante los últimos años. Como secretario de Organización, ocupaba el tercer puesto en la jerarquía del partido, solo por debajo del secretario general (Pedro Sánchez) y del vicesecretario general. Su responsabilidad incluía la coordinación de la estructura territorial del partido y jugaba un papel fundamental en la toma de decisiones internas.

Nacido en Navarra, Cerdán ha sido un hombre de confianza de Pedro Sánchez y ha participado activamente en negociaciones políticas de alto nivel, incluyendo acuerdos con formaciones nacionalistas. Su renuncia al escaño y la consiguiente pérdida del aforamiento representa un cambio significativo en su situación jurídica, que ahora le expone a una investigación directa por parte de las autoridades judiciales ordinarias.

¿Qué información pueden revelar las cuentas bancarias en una investigación?

El análisis de las cuentas bancarias y la información tributaria de una persona durante un período prolongado puede proporcionar datos cruciales en una investigación. Los movimientos financieros dejan un rastro que permite detectar patrones irregulares, ingresos no justificados o transferencias sospechosas que podrían indicar actividades ilícitas.

En este tipo de investigaciones, los investigadores buscan habitualmente inconsistencias entre los ingresos declarados y el estilo de vida, transferencias recibidas sin una justificación clara, movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o transferencias a paraísos fiscales. También resultan relevantes las variaciones patrimoniales significativas que no se correspondan con los ingresos conocidos.

La exclusión específica de las cuentas relacionadas con el PSOE o la Fundación Pablo Iglesias indica que la investigación se centra en la actividad personal de Santos Cerdán, y no en su gestión como responsable orgánico del partido.

¿Qué pasos seguirá la investigación tras esta solicitud?

Una vez el juez Leopoldo Puente se pronuncie sobre la solicitud de la UCO, la investigación podría avanzar en varias direcciones. Si autoriza el acceso a la información bancaria y tributaria solicitada, los investigadores analizarán meticulosamente todos los datos para detectar posibles irregularidades.

La declaración voluntaria ofrecida a Santos Cerdán para el día 25 también podría aportar elementos relevantes. Dependiendo del resultado de estas diligencias, el juez podría decidir imputar formalmente al exdirigente socialista o, por el contrario, archivar la causa si no encuentra indicios suficientes de delito.

En cualquier caso, la investigación sobre las cuentas bancarias personales del exsecretario de Organización del PSOE durante una década supone un paso significativo que podría tener importantes consecuencias tanto jurídicas como políticas en los próximos meses.